時間: 2022年11月13日 12:56 | 作者：單號無憂 | 來源: 單號無憂物流網| 閱讀: 144次
恒通物流股份有限公司 2022年第四次臨時股東大會決議公告
證券代碼：603223 證券簡稱：恒通股份 公告編號：2022-065
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2022年11月11日
(二) 股東大會召開的地點：恒通物流股份有限公司六樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，會議由董事長李洪波先生主持，并采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開及表決，本次股東大會的召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任監事3人，出席3人；
3、 董事會秘書出席了本次會議，其他高管列席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關于增加2022年度部分日常關聯交易預計額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二) 涉及重大事項，騰訊，5%以下股東的表決情況
(三) 關于議案表決的有關情況說明
1、中小投資者單獨計票的議案：議案1；
2、涉及關聯股東回避表決的議案：議案1；
應回避表決的關聯股東名稱：南山集團有限公司、宋建波、陜西省國際信托股份有限公司-陜國投?金玉61號證券投資集合資金信托計劃、龍口南山投資有限公司。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：上海澤昌律師事務所
律師：劉占輝、丁秋艷
2、 律師見證結論意見：
公司2022年第四次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事會
2022年11月12日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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