時間: 2022年11月13日 12:55 | 作者：單號無憂 | 來源: 單號無憂物流網| 閱讀: 71次
廣東炬申物流股份有限公司 2022年第六次臨時股東大會決議公告
證券代碼：001202 證券簡稱：炬申股份 公告編號：2022-086
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會不存在否決提案的情況；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬h召開情況
1、會議召開日期、時間：
現場會議召開日期和時間：2022年11月11日（星期五）下午15:00。
網絡投票日期和時間：2022年11月11日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年11月11日交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2022年11月11日上午9:15至2022年11月11日下午15:00的任意時間。
2、召開地點：廣東省佛山市南海區丹灶鎮丹灶物流中心金泰路1號辦公樓會議室。
3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合。
4、召集人：公司董事會。
5、主持人：公司董事長雷琦先生。
6、本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。
?。ǘh出席情況
通過現場和網絡投票出席會議的股東及股東代表共6人，代表公司有表決權的股份85,593,959股，占公司總股本的66.4549%；出席現場會議的股東及股東代表共4人，代表公司有表決權的股份85,578,000股，網易，占公司總股本的66.4425%；通過網絡投票的股東2人，代表公司有表決權的股份15,959股，占上市公司總股本的0.0124%。
通過現場和網絡投票出席會議的中小投資者（除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共3人，代表公司有表決權的股份1,015,959股，占公司總股本的0.7888%。
公司全體董事、監事、高級管理人員均出席、列席了本次會議（受新型冠狀病毒疫情影響，部分董事、高級管理人員通過視頻方式出席、列席本次股東大會）。北京市嘉源律師事務所律師通過視頻方式對本次股東大會進行見證并出具了法律意見書。
二、提案審議表決情況
本次股東大會以現場投票與網絡投票的方式對以下議案進行了表決：
1.00 審議《關于為全資子公司申請交割倉庫資質提供擔保的議案》
本公司擬對全資子公司廣東炬申倉儲有限公司根據擬與上海期貨交易所簽訂的《上海期貨交易所與交割倉庫之合作協議》｛主要內容包括廣東炬申倉儲有限公司新疆昌吉準東倉庫成為上海期貨交易所上市品種氧化鋁期貨的交割倉庫，存放期貨商品的地點為新疆昌吉準東經濟技術開發區準東站東側（具體以實際簽訂的合作協議約定的地點和庫容為準）｝項下開展期貨商品氧化鋁入庫、保管、出庫、交割等全部業務所應承擔的一切責任，承擔不可撤銷的全額連帶保證責任。擔保期間為合作協議的存續期間以及存續期屆滿之日起兩年。
總表決情況：
同意85,593,559股，占出席會議所有股東所持股份的99.9995%；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0005%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0%。
中小股東表決情況：
同意1,015,559股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的99.9606%；反對400股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0394%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。
本議案為股東大會特別決議事項，該項議案已獲得出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。
表決結果：審議通過。
2.00審議《關于續聘會計師事務所的議案》
總表決情況：
同意85,593,559股，占出席會議所有股東所持股份的99.9995%；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0005%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0%。
中小股東表決情況：
同意1,015,559股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的99.9606%；反對400股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0394%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。
本議案為股東大會普通決議事項，該項議案已獲得出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的1/2以上通過。
表決結果：審議通過。
三、律師見證情況
?。ㄒ唬┞蓭熓聞账Q：北京市嘉源律師事務所。
?。ǘ┮娮C律師姓名：顏丹、李旭東。
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